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          中国银行楚雄州分行违反反洗钱法 负责人遭央行处罚,我为神主

            (一)未依照规定执行客户身份识别责任的;

            (二)未依照规定保存客户身份材料以及交易记录的;

            中国经济网北京11月16日讯 昨日,中国人民银行昆明中间支行网站宣布行政处罚信息体现,中国银行股份有限公司楚雄州分行违法未按规定执行客户身份识别责任,根据《中华人民共以及国反洗钱法》第三十二条(一)(二)款规定,对单位处8万元罚款,对其间接卖力的高级治理人员1人处以4000元罚款。

            (四)与身份不明的客户截至交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

            (三)未依照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

            金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对间接卖力的董事、高级治理人员以及别的间接义务人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节分外重大的,反洗钱行政主管部分能够倡议有关金融监督治理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

            对有前两款规定情景的金融机构间接卖力的董事、高级治理人员以及别的间接义务人员,反洗钱行政主管部分能够倡议有关金融监督治理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者倡议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

            (六)回绝、障碍反洗钱查看、查询拜访的;

            《中华人民共以及国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部分或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节重大的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对间接卖力的董事、高级治理人员以及别的间接义务人员,处一万元以上五万元以下罚款:

            (五)违反保密规定,泄露有关信息的;

            (七)回绝提供查询拜访资料或者故意提供虚伪资料的。

          中国银行楚雄州分行违反反洗钱法 负责人遭央行处罚,我为神主

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          编辑:尚优美 关键词: 央行 处罚 洗钱 分行 中国银行 负责人 反反 楚雄

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